मुंबई: भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FIDPL) के एक बैंक खाते में कथित तौर पर केवल 236 रुपये बचे हैं. कोटक महिंद्रा बैंक को 2.46 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए भारतीय स्टेट बैंक आयकर बकाया के लिए, और दो अन्य, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कुल देय राशि का केवल एक हिस्सा हस्तांतरित किया गया, कंपनी के लिए नियुक्त परिसमापक ने एक बार फिर विशेष अदालत में धन जारी करने की मांग की। अगस्त 2021 में, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत कार्यवाही के हिस्से के रूप में, अदालत ने दावाकर्ता को राशि जारी करने का निर्देश दिया था, पंजाब नेशनल बैंकFIDPL के संबंध में नियुक्त परिसमापक के माध्यम से।
परिसमापक की याचिका के जवाब में, विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तीन महीने के भीतर “सख्त अर्थों में” अपने पहले के आदेश का पालन करने और परिसमापक के खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मनमानी की और अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। “ईडी ने भी इस आवेदन को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है। . . वास्तव में वह आदेश (2021 से) सभी प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी था और इसलिए प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए इस आवेदन को दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ”अदालत ने कहा। इसने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश जारी नहीं किया।
परिसमापक ने कहा कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी के खाते में पड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया था। आरोप है कि बैंक ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। दलीलों के दौरान आगे कहा गया कि बैंक ने परिसमापक के खाते में केवल 17 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए लेकिन शेष राशि स्थानांतरित नहीं की। यह आरोप लगाया गया था कि शेष राशि बैंक की अनन्य प्रतिभूति नहीं थी और इसे परिसमापक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में यह प्रथम दृष्टया 2021 में प्रतीत होता है, ईडी ने उसे एफआईडीपीएल के खाते को अनफ्रीज करने और परिसमापक को राशि हस्तांतरित करने की सूचना दी थी। “हालांकि, बैंक ने सूचित किया कि उसने बकाया ऋण राशि या कंपनी के नकद मार्जिन के लिए 16.32 करोड़ रुपये की राशि को समायोजित कर लिया है और 2018 में इन खातों को बंद कर दिया है क्योंकि कोई शेष राशि नहीं है। यह ईडी के आदेश की पूरी अवज्ञा के अलावा और कुछ नहीं है।’
परिसमापक की याचिका के जवाब में, विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तीन महीने के भीतर “सख्त अर्थों में” अपने पहले के आदेश का पालन करने और परिसमापक के खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मनमानी की और अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। “ईडी ने भी इस आवेदन को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है। . . वास्तव में वह आदेश (2021 से) सभी प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी था और इसलिए प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए इस आवेदन को दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ”अदालत ने कहा। इसने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश जारी नहीं किया।
परिसमापक ने कहा कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी के खाते में पड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया था। आरोप है कि बैंक ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। दलीलों के दौरान आगे कहा गया कि बैंक ने परिसमापक के खाते में केवल 17 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए लेकिन शेष राशि स्थानांतरित नहीं की। यह आरोप लगाया गया था कि शेष राशि बैंक की अनन्य प्रतिभूति नहीं थी और इसे परिसमापक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में यह प्रथम दृष्टया 2021 में प्रतीत होता है, ईडी ने उसे एफआईडीपीएल के खाते को अनफ्रीज करने और परिसमापक को राशि हस्तांतरित करने की सूचना दी थी। “हालांकि, बैंक ने सूचित किया कि उसने बकाया ऋण राशि या कंपनी के नकद मार्जिन के लिए 16.32 करोड़ रुपये की राशि को समायोजित कर लिया है और 2018 में इन खातों को बंद कर दिया है क्योंकि कोई शेष राशि नहीं है। यह ईडी के आदेश की पूरी अवज्ञा के अलावा और कुछ नहीं है।’
