यूनियन बैंक में 48.06 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए सीबीआई ने स्वास्तिक कॉपर्स के परिसरों की तलाशी ली
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 48.06 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी गतिविधि के आरोपों के बाद जयपुर में स्वास्टिक कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़ी पांच साइटों पर तलाशी ली, अधिकारियों ने गुरुवार को खुलासा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई को.
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कथित तौर पर बैंक को धोखा देने के लिए बिजली वितरण ट्रांसफार्मर के निर्माण और मरम्मत में शामिल कंपनी, उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर जयपुर स्थित एक निजी कंपनी, उसके निदेशकों और अज्ञात अन्य लोगों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ बैंक से 48.06 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। ). …
– एएनआई (@ANI) 21 मार्च 2024
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कंपनी के निदेशकों/गारंटर संदीप जैन और इंद्रा जैन, पूर्व निदेशक/गारंटर नीलम जैन, गारंटर शरद कुमार बाकलीवाल के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों का उल्लेख है, जैसा कि मीडिया पूछताछ के जवाब में कहा गया है।
“आरोपी व्यक्तियों पर बैंक को लगभग 48.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। कंपनी ने कथित तौर पर गलत और अतिरंजित दस्तावेज जमा करके नकद क्रेडिट सीमा प्राप्त की। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अंतर्देशीय एलसी पर चूक की (क्रेडिट पत्र), बीजी (बैंक गारंटी), और संबद्ध पक्षों के साथ लेनदेन के माध्यम से बैंक धन की हेराफेरी की, “सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में टिप्पणी की।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, सीबीआई टीमों ने कंपनी की फैक्ट्री के साथ-साथ जयपुर में आरोपी व्यक्तियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित पांच स्थानों पर तलाशी ली।
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